NHNN nói gì về vụ chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng qua biên giới?

Trả lời câu hỏi của báo chí về vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới lên đến gần 30.000 tỷ đồng, tại cuộc họp báo tổng kết ngành ngân hàng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 sáng nay 24/12, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết: Ông cũng chỉ biết vụ việc thông qua báo chí chứ chưa có văn bản cụ thể nào của cơ quan chức năng gửi NHNN và NHNN cũng chưa có văn bản nào về vụ việc này.

Theo người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước, việc chuyển tiền ra nước ngoài, nếu chuyển qua tài khoản là qua ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đầu tư ra nước ngoài thì ngân hàng kiểm soát được. Song còn có nhiều hình thức khác chuyển tiền ra nước ngoài mà các cơ quan chức năng khác có trách nhiệm quản lý, giám sát. Do đó, nếu việc chuyển tiền không qua ngân hàng thì ngân hàng rất khó quản lý, giám sát.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội đã triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép số tiền đặc biệt lớn, gần 30.000 tỷ đồng, ra nước ngoài.

Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi để chuyển số tiền gần 30.000 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật./.