Hai cựu cán bộ ở Hà Nội hầu tòa vì cáo buộc cho vay nặng lãi 182%/năm

Sáng 31/10, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Văn Hoan (SN 1990, cựu cán bộ ở Hà Nội) và Quách Thị Thơm (SN 1989, Đan Phượng, Hà Nội) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Cùng bị xét xử có Nguyễn Sơn Thành (SN 1983, cựu cán bộ) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Các bị cáo Đỗ Mạnh Dương (SN 1983, ở quận Cầu Giấy); Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, ở quận Hoàn Kiếm); Lê Đức Lợi (SN 1983, ở quận Cầu Giấy); Mai Thị Khanh (SN 1969, ở quận Nam Từ Liêm) bị truy tố về tội "Đánh bạc".

Theo cáo trạng, Hoan lập Facebook "Vượng Phát", quảng cáo là dịch vụ cho vay tài chính, nhưng chỉ cho người làm việc trong Nhà nước vay. Những ai vay sẽ phải đặt giấy tờ tùy thân hoặc thẻ Đảng viên.

Để tránh lộ mặt ảnh hưởng đến nghề nghiệp, Hoan giao cho vợ là Quách Thị Thơm đứng ra trực tiếp cho vay, còn bản thân đứng sau điều khiển.

Giai đoạn 2016 – 2019, vợ chồng Hoan đã dùng 3,6 tỷ đồng cho vay lãi suất cao, bao gồm 1,9 tỷ đồng vay của Thành để cho vay lại. Qua đây, vợ chồng Hoan thu lợi bất chính 926 triệu đồng.

Trong số 67 người vay tiền của vợ chồng Hoan, phần lớn phải trả mức lãi suất lên đến 182%/năm (5000 đồng/1 triệu đồng/ngày).

Quá trình điều tra vụ án, lực lượng chức năng phát hiện thêm Nguyễn Sơn Thành tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề trong giai đoạn 2016 - 2018. Thành là đồng nghiệp của Hoàng Văn Hoan. 

Cáo trạng xác định Nguyễn Sơn Thành tổ chức đánh bạc hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu.

Các bị cáo Đỗ Mạnh Dương, Nguyễn Thị Thanh, Lê Đức Lợi, Mai Thị Khanh được xác định là những người đã chuyển số lô, số đề cho bị cáo Nguyễn Sơn Thành. Phiên tòa dự kiến được xét xử trong vòng 2 ngày.