Ngân hàng SCB không đồng ý với thiệt hại mà cáo trạng xác định

Thiệt hại của vụ án là … 760.279 tỷ đồng?

Chiều 14/3, các luật sư đã xét hỏi xong về hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát. HĐXX chuyển sang xét hỏi bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong phiên toà này, Ngân hàng SCB tham gia với 2 tư cách: là bị hại đối với hành vi tham ô tài sản và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm quy định về ngân hàng của bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các bị cáo.

Trình bày với HĐXX, đại diện Ngân hàng SCB không đồng ý với số tiền thiệt hại là 498.091 tỷ đồng như cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã nêu.

Phía ngân hàng này xác định tổng số tiền thiệt hại mà SCB phải chịu do những hành vi vi phạm của Trương Mỹ Lan và các bị cáo là 677.286 tỷ đồng (tạm tính tại thời điểm ngày 17/10/2022). Còn tính đến ngày 5/3/2024, phía Ngân hàng SCB khẳng định thiệt hại của vụ án là 760.279 tỷ đồng, trong đó gốc là 482.449 tỷ đồng, lãi/phí là 277.830 tỷ đồng.

Ngoài ra, đại diện Ngân hàng SCB cho biết, Cơ quan điều tra chỉ mới tính tiền nợ lãi/phí phát sinh tạm tính đến ngày 17/10/2022 với tổng số tiền là 193.315 tỷ đồng. Từ đó đề nghị HĐXX bổ sung khoản tiền lãi/phí phát sinh tính từ ngày 18/10/2022 cho đến khi khắc phục được toàn bộ thiệt hại cho Ngân hàng SCB.

Về việc 1.166 tài sản được xác định là vật chứng của vụ án và các tài sản khác có liên quan đang kê biên, phong toả, thu giữ, Ngân hàng SCB đề nghị HĐXX giao cho ngân hàng này toàn quyền quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý.

Ngân hàng SCB cũng đề nghị HĐXX thu hồi 240 tài sản bảo đảm bị các bị cáo trong vụ án hoán đổi thành 278 tài sản bảo đảm khác. Đồng thời, tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và kê biên, phong toả tài sản thuộc sở hữu của Trương Mỹ Lan, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, những cá nhân đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan còn chưa được kê biên, phong toả... giao cho SCB để khắc phục thiệt hại.

Đại diện SCB cũng đề nghị HĐXX làm rõ trách nhiệm, buộc liên đới bồi thường cho SCB đối với 5 công ty thẩm định giá gồm: Công ty Tầm Nhìn Mới, Công ty MHD, Công ty Thiên Phú, Công ty Exim và Công ty DATC. Bởi các pháp nhân trên đã phát hành 23 chứng thư thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, hợp thức hoá cho các khoản vay của nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại cho SCB.  

Tại toà, vợ bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Capella) cho biết đang sắp xếp nguồn tài chính để khắc phục thêm 264 tỷ đồng và nói còn nhiều cá nhân đang nợ gia đình bà hơn 15.00 tỷ đồng. Vợ ông Trí cũng mong cơ quan chức năng phối hợp giúp gia đình thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án do hành vi của bị cáo Nguyễn Cao Trí.

Người thì phủ nhận, người thì nói có chứng cứ

Liên quan đến lời khai trước đó được bị cáo Đỗ Thị Nhàn (nguyên Cục trưởng Cục thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước) cho mật khẩu nhà riêng, để vào đặt thùng xốp đựng tiền của Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), bị cáo Nhàn khai khi đó Văn chỉ nói là gửi quà cảm ơn chứ không nói là tiền và số lượng bao nhiêu.

Về báo cáo kết quả thanh tra lần 1, bị cáo Nhàn khẳng định đã làm đúng sát với kết luận thanh tra thực tế. Tuy nhiên, khi trình lên bị cáo Nguyễn Văn Hưng (nguyên Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để báo cáo nội dung cho Ngân hàng Nhà nước và chuẩn bị cho cuộc họp báo cáo Chính phủ thì bị cáo Hưng đã chỉ đạo sửa lại. Sau đó, bị cáo Nhàn khi đó là trưởng đoàn thanh tra SCB chỉ đạo cho cấp dưới là Nguyễn Thị Phụng, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh sửa lại.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn cho rằng mình chỉ chịu trách nhiệm với báo cáo kết luận thanh tra SCB trình lên bị cáo Nguyễn Văn Hưng, còn báo cáo lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ bị cáo Hưng phải chịu trách nhiệm. Bà Nhàn nói sẽ đưa ra chứng cứ chứng minh nếu bị cáo Hưng này không dám thừa nhận đã chỉ đạo sửa báo cáo kết luận thanh tra.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn mong HĐXX xem xét cho cấp dưới của mình bởi họ chỉ làm theo chỉ đạo của bà.

Trước đó, bị cáo Hưng khẳng định không chỉ đạo bị cáo Nhàn sửa số liệu trong báo cáo gửi đến Ngân hàng Nhà nước.