Ông Trần Phương Bình bị kết tội ở vụ thứ 4 với 8 năm tù

Đây là vụ án thứ 4 liên quan đến sai phạm tại DAB mà bị cáo Trần Phương Bình bị tuyên phạt về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trong vụ án này, cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB - Sở giao dịch) bị HĐXX tuyên phạt 2 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB) 1 năm tù và Nguyễn Thị Ngọ (Tổng giám đốc Công ty CP Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương) 7 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Ngân hàng Đông Á phát hành cổ phần chào bán 2 lần để tăng vốn điều lệ từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng. Bị cáo Trần Phương Bình bị cáo buộc là đã bàn bạc, thống nhất với bị cáo Nguyễn Thị Ngọ và chỉ đạo cấp dưới cho bà Ngọ vay 10 khoản, tổng cộng hơn 297 tỷ đồng, để mua cổ phần tăng vốn Ngân hàng Đông Á.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọ đã dùng 270 tỷ đồng trong số tiền này, cùng với tiền vay thêm từ nhiều ngân hàng khác (hơn 69 tỷ đồng) để mua 26.500 cổ phần DAB với giá 339 tỷ đồng.

Khi các khoản vay trên đến hạn trả, do không có khả năng trả nợ, bị cáo Ngọ tiếp tục đề nghị bị cáo Bình cho vay tiếp 115 khoản, tổng cộng hơn 1.055 tỷ đồng, để đảo nợ.

Cơ quan công tố cáo buộc, bị cáo Trần Phương Bình với vai trò là Tổng Giám đốc DAB đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Thị Ngọc Vân để ký tờ trình phê duyệt cho bà Ngọ vay đảo nợ, che giấu nợ xấu cho ngân hàng.

Các hồ sơ đều không thẩm định điều kiện vay vốn, không kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo.

Đến năm 2016, bị cáo Ngọ còn dư nợ của Ngân hàng Đông Á 42 khoản vay, với số tiền hơn 1.236 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo gần 255 tỷ đồng, bà Ngọ còn nợ DAB 981 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thị Ngọ phải bồi thường cho Ngân hàng Đông Á hơn 1.230 tỷ đồng.